Detenção de Empresário e Investigação no Banco Master
O empresário Fabiano Campos Zettel, cunhado e controlador do Banco Master, foi preso na manhã de quarta-feira (14) no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, enquanto tentava embarcar em um jatinho com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
A ação foi realizada pela Polícia Federal, que cumpriu uma ordem judicial e apreendeu o telefone celular de Zettel, que será submetido a perícia. Após a apreensão, ele foi liberado.
Operação Compliance Zero e Investigação Financeira
A detenção de Zettel faz parte da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A operação, autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), resultou na execução de 42 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens, com um valor total superior a R$ 5,7 bilhões.
Alvos da Operação e Apreensões
Os mandados atingem também os endereços de Daniel Vorcaro e de familiares em diversas regiões do Brasil, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Além disso, a Polícia Federal apreendeu o celular do empresário Nelson Tanure, cliente do Banco Master, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, pouco antes de embarcar em um voo nacional.
Investigações e Valores Envolvidos
Outro alvo da investigação é João Carlos Mansur, ex-presidente da Reag Investimentos, também investigado no inquérito. A investigação apura a captação de recursos, a aplicação em fundos e o desvio de valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de familiares.
A PF investiga a venda de títulos falsos, como CDBs com rendimentos acima do mercado, que podem atingir até R$ 17 bilhões.
Contexto da Liquidação do Banco Master
Em novembro do ano passado, a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro no Aeroporto de Guarulhos sob suspeita de tentar fugir para a Europa. Em consequência, o Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, devido ao comprometimento financeiro e à deterioração da liquidez do banco.