Ex-presidente do BRB é preso em Brasília em Operação Compliance Zero! Veja detalhes

Ex-presidente do BRB é preso em Brasília em Operação de Compliance

A Polícia Federal efetuou a prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, na manhã desta quinta-feira, dia 16, em Brasília. A detenção ocorre em um desdobramento da Operação Compliance Zero.

As investigações conduzidas pela PF apuram suspeitas graves envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro e diversas irregularidades em transações realizadas entre o banco público e o Banco Master.

Acusações de Irregularidades e Propina

Segundo informações da Polícia Federal, Paulo Henrique Costa teria autorizado a aquisição de ativos do Master sem seguir os protocolos internos de compliance estabelecidos para o banco.

Os investigadores também alegam que o ex-presidente do BRB teria recebido propina com o objetivo de beneficiar negócios entre as duas instituições financeiras.

Ação Judicial e Outros Detidos

O ministro André Mendonça autorizou a prisão preventiva após a PF apresentar indícios de que houve pagamento de vantagens indevidas ao ex-presidente do BRB.

Além de Paulo Henrique Costa, a operação também resultou na prisão de Daniel Monteiro, advogado que foi detido em São Paulo. Ele é apontado como o responsável por estruturar o suposto esquema de lavagem de dinheiro para o repasse da propina.

Escopo da Operação e Investigações em Curso

No total, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, abrangendo o Distrito Federal e a cidade de São Paulo.

Esta nova fase da operação visa aprofundar os desvios investigados, focando na tentativa de compra do Master pelo BRB e em aquisições de carteiras de crédito que apresentavam problemas.