Febraban endurece regras contra bets e “contas laranja”

Febraban Reforça Medidas Contra Contas de Crimes Financeiros

A Autorregulação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) implementou novas regras com o objetivo de intensificar o combate a contas utilizadas em atividades ilícitas. As medidas, que entram em vigor nesta segunda-feira (27), visam bloquear movimentações suspeitas e encerrar contas de “passagem”, também conhecidas como “contas laranja”, além de contas associadas a golpes e fraudes.

As regras também abrangem o fechamento de contas de empresas de apostas online irregulares, aquelas que não possuem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda. O objetivo central da Autorregulação é complementar as ações do governo e dos bancos no esforço para combater o crime organizado e impedir o uso do sistema financeiro como canal para atividades criminosas.

“Estamos criando um marco no processo de depuração de relacionamentos tóxicos com clientes que alugam ou que vendem suas contas e que procuram o sistema financeiro como canal para escoar recursos de golpes, fraudes e ataques cibernéticos, bem como para lavar o dinheiro sujo do crime”, declarou Isaac Sidney.

A Autorregulação da Febraban engloba os seguintes bancos: ABC Brasil, BMG, Bradesco, BTG Pactual, Citibank, Sicredi, Daycoval, BRB, Banco do Estado do Pará, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco do Nordeste do Brasil, Fibra, J.P. Morgan, Banco Mercantil, Original, Pan, Safra, Santander, Banco Toyota, Banco Volkswagen, Banco Votorantim, Bank of China (Brasil), Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco.