Polícia Federal expande investigação ‘Compliance Zero’ no Banco Master, Tanure é abordado no Galeão

A Polícia Federal intensificou suas investigações sobre o Banco Master nesta quarta-feira, expandindo o escopo da operação Compliance Zero. A ação visa apurar suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master e seus controladores. A investigação se concentra em atividades financeiras e possíveis crimes relacionados à instituição.

Mandados e Apreensões

A PF emitiu 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Além disso, foram determinados o sequestro e o bloqueio de bens e valores superiores a R$ 5,7 bilhões, indicando a magnitude das suspeitas financeiras.

Alvos da Investigação

Os investigados incluem o empresário Nelson Tanure, conhecido por investir em empresas com dificuldades financeiras, além de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, e familiares de Tanure. Outros nomes do setor financeiro também estão sob análise.

Abordagem de Nelson Tanure no Galeão

Nelson Tanure foi abordado no Aeroporto Internacional do Galeão ao tentar embarcar em um voo para Curitiba. Seu celular foi apreendido e documentos foram entregues sem resistência. O incidente gerou atenção pública e ampliou o interesse do mercado sobre o caso.

Acusações e Investigações

A investigação apura indícios de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. A PF analisa a concessão de créditos sem lastro e a circulação de ativos sem avaliação técnica adequada, que poderiam ter inflado balanços e distorcido operações no sistema financeiro.

Denúncia Anterior e Defesa de Tanure

Nelson Tanure já havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal de São Paulo por suposto uso de informação privilegiada em operações envolvendo a Gafisa. A defesa de Tanure solicitou o envio do caso ao Supremo Tribunal Federal, alegando conexão com as investigações do Banco Master.

A defesa de Daniel Vorcaro afirma que o empresário tem colaborado integralmente com as autoridades e que todas as determinações judiciais estão sendo cumpridas.

Impacto no Mercado Financeiro

A investigação da Compliance Zero gera pressão sobre o Banco Master e outros agentes do mercado financeiro. O bloqueio bilionário e a entrada de nomes conhecidos no radar da PF elevam a atenção de investidores e reguladores, enquanto o caso avança no STF.

O episódio serve como alerta sobre governança, controles internos e riscos associados a operações estruturadas sem lastro claro.