A Polícia Federal iniciou a segunda fase da Operação Compliance Zero, focada em investigar um possível esquema fraudulento e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master. A ação resultou na apreensão de bens de alto valor e na detenção de alguns indivíduos.
A investigação busca esclarecer irregularidades financeiras e o papel de diferentes pessoas no contexto da venda do banco.
Durante a operação, foram apreendidos R$ 5,7 bilhões em bens, incluindo dinheiro em espécie, relógios de luxo e veículos importados. A Polícia Federal também detém Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, que foi preso ao tentar embarcar em um jato privado com destino a Dubai.
Os principais alvos da operação são o ex-proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o investidor Nelson Tanure. Tanure teve seu celular apreendido no Aeroporto do Galeão.
Daniel Vorcaro inicialmente foi preso temporariamente e transferido para uma unidade prisional. Posteriormente, uma decisão judicial permitiu que ele continuasse a investigação sob medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.
As investigações da Polícia Federal continuam, com foco na identificação de irregularidades financeiras, no papel de intermediários e na participação de familiares nas movimentações financeiras sob suspeita. O objetivo é elucidar o envolvimento de todos os participantes na tentativa de venda do Banco Master.