Sargento das Forças Especiais dos EUA é Preso por Apostas em Destituição de Venezuelano
As autoridades federais prenderam Gannon Ken Van Dyke, sargento das forças especiais dos Estados Unidos, nesta quinta-feira, dia 23. Segundo o segundo comunicado do Departamento de Justiça norte-americano, Van Dyke foi acusado de lucrar com apostas relacionadas à destituição do líder venezuelano.
As transações suspeitas ocorreram na plataforma Polymarket. O sargento teria lucrado com cerca de US$ 400 mil, valor que equivale a aproximadamente R$ 2 milhões em apostas. No período compreendido entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, ele realizou um total de 13 apostas, somando cerca de US$ 33 mil.
Estratégias para Ocultar o Dinheiro Ganhado
O volume de operações financeiras sugere uma possível tentativa de dispersar os valores investidos, visando evitar levantar suspeitas junto às autoridades competentes. Após capturar Maduro e receber os ganhos das apostas, o militar teria transferido grande parte do dinheiro para uma carteira localizada no exterior.
Posteriormente, ele depositou esses valores em uma conta recém-aberta em uma corretora online. Essas movimentações foram feitas com o intuito de dificultar o rastreamento do dinheiro, visto que as transações em criptomoedas utilizam endereços digitais.
Pseudonimato e Rastreamento Financeiro
As transações em criptomoedas, por natureza, não estão vinculadas diretamente a nomes, conferindo um grau de pseudonimato que ajuda a ocultar a identidade real do indivíduo. Isso foi um ponto chave na investigação que levou à detenção do sargento.
No entanto, no dia da operação, o sargento sacou a maior parte dos lucros da Polymarket. Após o anúncio da “Operação Resolução Absoluta”, missão focada na captura de Maduro, relatos de movimentações financeiras incomuns começaram a circular na imprensa.
Tentativas de Dissimulação e Detenção
A investigação revelou que Gannon Ken Van Dyke solicitou o cancelamento de sua conta na plataforma em 6 de janeiro, alegando ter perdido o acesso ao seu e-mail. No mesmo dia, ele alterou o endereço eletrônico vinculado à conta de criptomoedas para um que não estava em seu nome.
Contudo, essas movimentações geraram suspeitas imediatas no mercado de previsões, culminando em uma investigação que se estendeu por meses e resultou na prisão do militar. Atualmente, o sargento responde a três acusações.
Acusações Legais
As acusações incluem violação da Lei de Bolsa de Mercadorias, cuja pena máxima pode chegar a 10 anos por ocorrência. Além disso, ele é acusado de fraude eletrônica, com pena máxima de até 20 anos de detenção, e transação monetária ilegal, também com pena máxima de até 10 anos.
Conclusão da Operação
O caso expõe os mecanismos complexos utilizados para movimentar grandes quantias de dinheiro em mercados digitais e criptoativos, mesmo após ações de inteligência como a “Operação Resolução Absoluta”. As autoridades continuam investigando os detalhes dessas transações.