STF Expande Operação Compliance Zero Contra Banco Master e Daniel Vorcaro

Operação Compliance Zero Expande Investigação Contra Banco Master

A ofensiva da operação Compliance Zero intensificou-se nesta quarta-feira (14), ampliando a investigação sobre um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A segunda fase da operação resultou em buscas em diversos estados, incluindo Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, com o objetivo de apurar irregularidades no sistema financeiro.

As medidas judiciais, originadas do Supremo Tribunal Federal, incluem o bloqueio de bens e valores que somam bilhões de reais. A operação busca aprofundar a investigação iniciada em 2024, focando em práticas que poderiam ter afetado o sistema financeiro nacional.

Alvos e Extensão da Investigação

Os mandados de busca e apreensão visam, em particular, imóveis ligados a Daniel Vorcaro e seus familiares. A Polícia Federal busca aprofundar a apuração sobre o esquema de fraudes financeiras dentro da instituição. A operação se estende por cinco estados, com o objetivo de identificar e responsabilizar os envolvidos.

A fase atual da Compliance Zero sucede a primeira, que resultou em prisões preventivas e temporárias, além do cumprimento de mandados de busca em diversas unidades da federação. A investigação teve início após requisição do Ministério Público Federal.

Crimes Investigados e Próximos Passos

Entre os crimes sob investigação estão gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. A Polícia Federal busca documentos, registros e evidências que esclareçam o fluxo das operações e a eventual responsabilidade dos envolvidos.

A investigação está sob análise do STF.

A operação ampliou o escopo da investigação e mira valores bilionários, entrando em uma fase decisiva com potencial impacto sobre o setor financeiro e a governança das instituições envolvidas. Novas diligências não estão descartadas.