AMP Pay, Talismã Digital e Virgínia Fonseca Envolvidas em Investigações Milionárias
Investigação Revela Transferências Milionárias de Empresa de Marketing
De acordo com informações divulgadas pela revista Piauí e confirmadas pelo ICL Notícias, a empresa AMP Pay Marketing e Negócios, sediada em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina, realizou transferências significativas para a Talismã Digital.
A Talismã Digital, na época, contava com a influenciadora Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe como sócios. Entre março e setembro de 2024, a AMP Pay transferiu R$ 17,7 milhões para a Talismã Digital, conforme investigações reveladas pela publicação.
As movimentações financeiras ocorreram logo após a abertura da AMP Pay, registrada com um capital social de R$ 50 mil e enquadrada no Simples Nacional. A reportagem da Piauí destaca que documentos com detalhes das transações permaneceram sob sigilo durante as investigações da CPI das Bets.
A empresa AMP Pay opera em um box comercial no Centro de Itajaí, um município com um dos maiores Produtos Internos Brutos (PIB) de Santa Catarina, e seu proprietário utiliza um telefone com DDD 13, da Baixada Santista.
Investigação por Estelionato em Minas Gerais
Além disso, a AMP Pay está envolvida em diversos processos judiciais e investigações em andamento em diferentes estados brasileiros. Uma das principais investigações é por estelionato, iniciada pela Polícia Civil de Minas Gerais e encaminhada ao Ministério Público.
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A investigação apura um suposto golpe, após uma denúncia de um morador de Lajinha, em , que alegou prejuízo superior a R$ 70 mil em um investimento.
Outras Investigações e Processos Judiciais
A investigação em Minas Gerais começou após a vítima relatar ter sido atraída por um anúncio online para investir na plataforma. Inicialmente, o investidor fez um aporte de pouco mais de R$ 1,2 mil, mas a plataforma solicitou novos depósitos, alegando perdas no investimento.
O investidor continuou transferindo recursos até atingir cerca de R$ 70 mil. Paralelamente, a EOS Pay, registrada no mesmo endereço da AMP Pay, também está sob investigação. A Justiça reconheceu fraudes em outros processos, incluindo um caso em que a empresa foi obrigada a ressarcir uma vítima por um boleto fraudulento.
Defesa Aponta Pagamento de Publicidade
Em resposta à revista Piauí, os advogados de Virgínia Fonseca afirmaram que os R$ 17,7 milhões recebidos da AMP Pay correspondem ao pagamento de campanhas publicitárias contratadas. Segundo Felipe de Paula, representante da influenciadora, todas as operações foram devidamente registradas e acompanhadas de notas fiscais.
No entanto, a defesa não detalhou os serviços prestados nem esclareceu a capacidade financeira da empresa catarinense para realizar transferências milionárias tão cedo após sua constituição.
Autor(a):
Redação
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