André Felipe e Henrique Souza Silveira libertados na Operação Compliance Zero

Dois empresários, André Felipe de Oliveira Seixas Maia e Henrique Souza Silva Peretto, foram liberados da sede da Polícia Federal (PF) em São Paulo na noite de quinta-feira, 20. A soltura ocorreu após três dias de detenção temporária, determinada pela Justiça Federal, como parte da Operação Compliance Zero.

A decisão de não renovar o prazo da prisão foi tomada pela PF após a conclusão do período estabelecido.

Envolvimento em Investigações

De acordo com a PF, Maia e Peretto são identificados como donos de empresas que teriam sido utilizadas nas fraudes investigadas no Banco Master. A investigação aponta para a utilização de empresas como a Tirreno Consultoria Promotoria de Crédito e Participações e a fintech Cartos, no esquema investigado.

Prisão Preventiva e Imputações

Os cinco demais presos na operação, incluindo o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e executivos do banco, permanecem sob custódia. As prisões preventivas não possuem prazo determinado, conforme a legislação. O Ministério Público Federal (MPF) alega que o Banco Master adquiriu créditos de terceiros sem pagamento, e posteriormente revendeu os mesmos créditos ao BRB com pagamento imediato.

Detalhes sobre os Envolvidos

André Felipe de Oliveira Seixas Maia é apontado como dono da Tirreno e CEO da Cartos. Henrique Souza Silva Peretto é responsável pela integralização do capital social da Tirreno, que aumentou significativamente de R$ 100 mil para R$ 30 milhões, o que é considerado suspeito.

Ambos possuem histórico profissional em bancos como Santander e Bradesco.

Declaração da Cartos

A Cartos, em nota oficial, informou que permanece à disposição das autoridades, colaborando com as investigações. A empresa afirma não ter realizado operações com o Banco Master e reafirma seu compromisso com a transparência e a conformidade regulatória.