Primo de Banqueiro é Alvo de Operação da PF em Caso de Lavagem de Dinheiro

Primo de Banqueiro é Alvo de Operação da Polícia Federal

Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, se tornou um dos principais suspeitos na quinta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (7). A investigação o aponta como parte central de um núcleo financeiro-operacional ligado a um grupo sob suspeita de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.

A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, resultou na prisão temporária de Felipe por cinco dias.

Atuação em Operações Financeiras

Segundo o inquérito, Felipe Cançado Vorcaro estaria envolvido na execução de movimentações financeiras, na estruturação de operações empresariais e nos repasses relacionados ao grupo investigado. Ele é filho de Oscar Vorcaro e associado a empresas como Green Investimentos S.A. e BRGD S.A., mencionadas na investigação.

A Polícia Federal aponta que ele participava da operacionalização de estruturas utilizadas para movimentar patrimônio e distribuir recursos.

Deságio em Venda de Participação

Um ponto central da investigação é a venda de 30% da Green Investimentos para a empresa CNLF, ligada ao irmão do senador Ciro Nogueira. A transação, que ocorreu por R$ 1 milhão, é vista com suspeita pelos investigadores, devido ao deságio em relação ao valor estimado da participação (próximo de R$ 13 milhões).

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A suspeita é de possível vantagem indevida, e a decisão judicial cita Felipe como participante da estruturação da operação.

Pagamentos Mensais e Estruturas Paralelas

A investigação também aponta uma suposta “parceria BRGD/CNLF”, que envolvia pagamentos mensais. Os repasses, que começaram em aproximadamente R$ 300 mil e chegaram a R$ 500 mil, segundo os autos, e Felipe consultava Daniel Vorcaro sobre a continuidade dos pagamentos.

Além disso, a PF investiga o uso de instrumentos particulares fora dos contratos societários oficiais, conhecidos como “contratos de gaveta”, que permitiriam o direcionamento de dividendos e recursos sem os controles formais tradicionais. Felipe Vorcaro presidia a Green Investimentos na época.

Fuga e Suspensão de Empresas

Um episódio notado pela Polícia Federal foi a fuga de Felipe durante a segunda fase da operação, em janeiro deste ano, em Trancoso, Bahia. Ele deixou uma residência no condomínio Terravista minutos antes da chegada dos agentes, consultando o celular repetidamente antes de sair em um carrinho de golfe, levando apenas equipamentos eletrônicos.

A PF suspeita de um possível vazamento prévio da operação. Além da prisão temporária, o ministro André Mendonça determinou medidas cautelares contra empresas ligadas ao núcleo investigado, incluindo a suspensão das atividades da Green Investimentos S.A. e da BRGD S.A.

As investigações continuam sob supervisão do STF.